Каталог документов NormaCS

Поиск по каталогу:   
Реквизитный и полнотекстовый поиск документов доступен в lite-версии сетевого клиента NormaCS

Письмо 137-Т О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций

Письмо 137-Т входит в следующие классификаторы и разделы
Законодательство РоссииПринятые в Российской Федерации  Банк России; Центральный банк Российской Федерации  2008  2008-11

 Письмо 137-Т О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций

Статус: Действует
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 01.11.2008
Обозначение: Письмо 137-Т
Наименование: О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Письмо 137-Т О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций

Заказать систему NormaCS с полными текстами/изображениями документов
Полнотекстовый поиск по всем документам доступен в демо-версии сетевого клиента

Документ ссылается на:

Показать легенду

     Письмо 8-Т - В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т
     Положение 258-П - О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, ...
     Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На документ ссылаются:

Показать легенду

     Информационное письмо 41 - Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля
     Письмо 014-12-1/1280 - О рекомендациях, содержащихся в Письме Банка РОссии от 1 ноября 2008 года N 137-Т
     Письмо 172-Т - О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора
     Письмо 36-Т - Об использовании уполномоченными банками информации, получаемой от таможенных органов, о зарегистрированных ими декларациях на товары
     Письмо 8-Т - В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т
Наш сайт использует cookies - небольшие фрагменты данных, хранимые на компьютере пользователя.

Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на использование cookies.

Вы можете заблокировать cookies в настройках вашего браузера.